Política de KYC y AML de Betano

Los procedimientos de KYC y AML de Betano constituyen medidas de seguridad que permiten verificar la identidad de cada usuario, detectar posibles actividades fraudulentas y mitigar los riesgos asociados a delitos financieros. Estas medidas forman parte de las obligaciones regulatorias que Betano cumple como operador licenciado, y se aplican de manera uniforme a todos los titulares de cuenta.

La política garantiza:

• Un juego limpio y transparente para todos los usuarios registrados;
• La prevención del uso indebido o delictivo de la plataforma;
• La verificación del origen lícito de los fondos depositados y retirados;
• El resguardo de los datos personales conforme a la normativa de protección de datos aplicable en Argentina;
• La detección temprana de patrones de actividad sospechosa.

Al registrarse en Betano, todo nuevo usuario debe completar un proceso de verificación de identidad obligatorio, conforme a los requisitos regulatorios establecidos para operadores de juego online en Argentina. Este proceso puede requerir la presentación de distintos documentos según la etapa de verificación.

Comprobante de identidad

• Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente;
• Pasaporte vigente;
• Licencia de conducir con fotografía.

Comprobante de domicilio

• Factura de servicios públicos con antigüedad no mayor a tres meses;
• Resumen o extracto bancario reciente;
• Constancia de domicilio emitida por autoridad competente.

Confirmación del método de pago

• Captura o comprobante de la tarjeta utilizada para depósitos, con los dígitos centrales ocultos;
• Constancia de titularidad de la cuenta bancaria o billetera virtual asociada;
• Comprobante de la entidad emisora del medio de pago declarado.

Betano se reserva el derecho de solicitar una verificación adicional o reforzada cuando se detecten situaciones que requieran un control más profundo sobre la cuenta. Estas revisiones buscan preservar la seguridad del usuario y el cumplimiento de los requisitos regulatorios vigentes.

Entre los motivos que pueden activar este proceso se encuentran:

• Actividad inusual o patrones de juego atípicos en la cuenta;
• Volúmenes de depósito o retiro que superen los límites establecidos;
• Indicios de posible suplantación de identidad o uso de documentación falsa;
• Cambios frecuentes en los datos personales o en los métodos de pago declarados;
• Solicitudes de retiro que no coincidan con el historial de depósitos registrado.

Betano implementa medidas de seguridad activas para reducir los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades no autorizadas dentro de la plataforma. Estas acciones se aplican de forma continua sobre todas las cuentas activas.

Entre las principales medidas se incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y movimientos de fondos;
• Sistemas automatizados de detección de actividad sospechosa;
• Verificación obligatoria previa a transferencias de montos elevados;
• Reporte de operaciones inusuales ante los organismos regulatorios competentes en Argentina;
• Actualización periódica de los procedimientos de verificación de identidad conforme a la normativa vigente;
• Capacitación interna del personal en materia de prevención de delitos financieros;
• Restricción o suspensión temporal de cuentas bajo investigación, como parte de la protección de la cuenta y de los fondos asociados.

La Política de KYC y AML de Betano establece restricciones operativas estrictas para todos los titulares de cuenta. El incumplimiento de estas normas o cualquier intento de vulnerarlas deriva en la suspensión o cancelación inmediata de la cuenta afectada, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Se encuentran prohibidas las siguientes conductas:

• Creación de múltiples cuentas por parte de un mismo usuario;
• Presentación de documentos falsificados o adulterados durante el proceso de verificación;
• Intento de lavado de dinero mediante depósitos o retiros en la plataforma;
• Manipulación de vulnerabilidades del sistema o explotación de errores técnicos;
• Uso compartido de credenciales de acceso con terceros;
• Registro de datos personales falsos o incompletos;
• Utilización de métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta.

El incumplimiento de las normas operativas y del acuerdo de usuario de Betano conlleva consecuencias severas para la cuenta involucrada. Betano se reserva el derecho de aplicar las sanciones que correspondan según la gravedad de la infracción detectada, en línea con sus obligaciones regulatorias y de reporte ante las autoridades competentes en Argentina. Estas medidas buscan resguardar la integridad de la plataforma y la protección de la cuenta de todos los usuarios.

Entre las medidas de cumplimiento que puede aplicar Betano se encuentran:

• Suspensión temporal o permanente de la cuenta.
• Retención o confiscación de fondos vinculados a actividad irregular.
• Cancelación de bonificaciones obtenidas de forma indebida.
• Reporte a organismos de control y a las autoridades de seguridad correspondientes.
• Bloqueo definitivo de acceso a la plataforma.

Cada titular de cuenta en Betano es responsable de proporcionar datos personales precisos y actualizados durante el registro y a lo largo de toda su relación con la plataforma. Asimismo, debe completar los procesos de verificación de identidad dentro de los plazos indicados y colaborar plenamente ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento. La falta de respuesta o la presentación de información incompleta puede derivar en restricciones temporales sobre la cuenta. También corresponde al usuario informar de inmediato cualquier actividad sospechosa detectada en su cuenta, así como resguardar sus credenciales de acceso frente a terceros no autorizados.

El compromiso de Betano con el juego limpio y la transparencia se refleja en los controles técnicos y operativos aplicados de manera constante en toda la plataforma. Estas medidas protegen a los usuarios, fortalecen la confianza en el sitio y contribuyen a un entorno de juego seguro para cada titular de cuenta.

Los principios centrales de esta política incluyen:

• Uso de generadores de números aleatorios (RNG) certificados por laboratorios independientes;
• Condiciones de bonificación claras y accesibles antes de su aceptación;
• Monitoreo constante contra fraude y manipulación de resultados;
• Publicación de políticas de juego responsable y herramientas de autolímite;
• Auditorías periódicas por parte de organismos regulatorios de Argentina;
• Canales de atención disponibles para consultas sobre cuentas y transacciones;
• Protección de los datos personales conforme a la normativa vigente.